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反洗錢培訓方式ppt反洗錢培訓方式ppt

  • 軟件大小:235KB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 更新時間:2019-08-01
  • 軟件授權:免費下載
  • 軟件類型:國產軟件
  • 軟件類別:PPT模板
  • 運行環境:WinAll, WinXP, Win7, Win10
  • 軟件等級 :
  • 安全檢測: 360安全衛士 360殺毒 電腦管家
  • 官方主頁:暫無
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最新反洗錢培訓課件從各個角度方面為大家整理了多種有關“洗錢”方面的內容,告訴人們該做飯的嚴重性及危害性,讓人們提高警惕,避免落入了圈套,本模板為大家列舉了多種生活中常見的方面,感興趣的朋友們可以來極光下載站體驗一番!

反洗錢培訓課件介紹

-“洗錢”是一個金融行業專業術語,是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。

-現代意義上是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

反洗錢培訓課件ppt

洗錢的過程

*處置階段:指將犯罪收益投入到清洗系統的過程,是最容易被偵查到的階段。

*培植階段:即通過復雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。

*融合階段:被形象地描述為“甩干”,即使非法變為合法,為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益,將清洗后的錢集中起來使用。

常見的使用手段

古董買賣

海外投資

壽險交易

地下錢莊

證券洗錢

各類賭場

危害和影響

該行為是嚴重的經濟犯罪行為,不僅破壞經濟活動的公平公正原則,破壞市場經濟有序競爭,損害金融機構的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩定

而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系,已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

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